和记娱乐

标题：和记娱乐第三届董事会第十二次会议在上海召开

 

4月21日，和记娱乐第三届董事会第十二次会议在上海蓝滨石化设备有限责任公司召开。会议由董事长张延丰主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过《和记娱乐2016年度总经理工作报告》、《和记娱乐2016年度董事会工作报告》、《和记娱乐2016年度独立董事述职报告》、《和记娱乐2016年度内部控制评价报告》、《和记娱乐2016年度内部控制审计报告》、《和记娱乐2016年度财务决算报告》、《和记娱乐2016年年度报告及其摘要》、《和记娱乐2016年度利润分配预案》、《和记娱乐2017年第一季度报告》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司申请金融机构综合授信的议案》、《关于和记娱乐为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》和《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

（杨颜丞）


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