和记娱乐

和记娱乐第五届董事会第三次会议召开

 

4月16日，和记娱乐第五届董事会第三次会议在上海召开，会议由公司董事长解庆主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《2020年度内部控制审计报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2021年第一季度报告》、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司申请金融机构综合授信的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。

同日，和记娱乐第五届监事会第二次会议在上海召开，会议由公司监事会主席郑传经主持，公司董事会秘书列席会议。会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年年度报告及其摘要》、《2021年第一季度报告》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（杨颜丞）


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